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新宁物流:第三届董事会第三十三次会议决议公告

2019-07-19 17:51 小编: admin

        

        

        
        

        原标题的:新宁组织任务:第三届董事会第三十三个一组大会比分公报

        纽带行为准则:300013 纽带缩写词:新宁组织任务 公报编号:2017-008 江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司 第三届董事会第三十三个一组大会比分公报 公司及全部的董事保证人确认达标、精密和完整性,不注意虚伪 记载、给错误的劝告性国务的或严重放弃。 一、董事会大会 江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第三十 三个一组大会 2017 年 02 月 27 在公司大会现场进行,大会通牒已收回 2017 年 02 月 22 每日封面交付。列席大会的董事 9 人,董事实践列席使适应 8 人。穿着,孤独董事李心合大夫因独特的动机无法参会,确认达标孤独董事董惠良大夫 行使投票,签名公司或企业锉刀。这次大会由董事长王亚军大夫用电话通知并掌管。,公司监 事项及最高年级的管理行政任务的分担大会,大会的传唤契合《公司条例》的法度。 定。 二、董事会大会思索 1、思索和用完董事会换届投票数 推荐信》,协议参考配偶会思索; 思索到本公司第十一届任期临到满期,,据洛杉矶公司称、《纽带法》、深圳证明 纽带下议院创业板上市法度、深圳证明券下议院创业板股票上市的公司准则运作指 表示愿意及剩余部分金科玉律、准则性锉刀及公司条例的公司或企业法度,公司决议遵从互插法度 董事会投票数的法度顺序。用完思索,董事会协议被提名以下行政任务的: 9 拟态公司的第四音级导演 董事攻读学位者,并参考配偶大会思索。: (1)王亚菊大夫的被提名、曾卓大夫、谭平江大夫、吴晓辉女朋友、周波大夫、 张宇女朋友是第四音级届董事会的非孤独董事攻读学位者。; 1 (2)万洁奇大夫的被提名、董惠良大夫、杨景超大夫是第四音级届董事会孤独董事 攻读学位者(简历详见本公报附件),孤独董事攻读学位者须向深圳证券交易所演讲。 参考配偶大会前,不得举起不同意。。 提议树或花草结果:要 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。 公司孤独董事李心合大夫、万洁秋大夫、董惠良大夫颁发了孤独异议,以为 董事会被提名董事攻读学位者、提议顺序契合公司或企业法度法度、公司条例 的法度,不伤害配偶权益,协议上述的满意的 9 被提名董事攻读学位者并参考配偶 大会思索。 确保董事会的正常的运作,第三届董事会投票数前,将继 持续实行互插义务。孤独董事李心合大夫在换届离任后将不再挑起公司无论什么义务, 万洁秋大夫、董惠良大夫换届后持续挑起孤独董事,公司对李心合大夫在任时刻 谢谢你的奉献。! 2、思索用完活动着的情况传唤 2017 199199年首次暂时配偶大大会案。 用完思索,公司筹划某事 2017 年 03 月 15 白日午后 14:30 昆沙皇冠国际砰然扔下展 大会室(昆山行进西路) 1277 号),传唤江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司 2017 199年首次暂时配偶大会。 提议树或花草结果:要 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。 三、支持性的文档 1.董事会比分由董事签名盖印; 2.瞬间步。深圳纽带下议院需求的剩余部分锉刀。 特意地通牒。 江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司 董事会 2017 年 02 月 27 日 2 附件: 第四音级届董董事攻读学位者简历 一、非孤独董事攻读学位者简历 王亚军大夫:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1962年支持,本科学历。1984 沈阳发展学会惊人的自动化专业卒业,1981997年任务,沈阳电车公司技术 术员、本色棉布开车配件厂厂长、昆山宁昆不动产开发利息直达的火车或汽车执行干练的人、昆山 新宁市公共保税贮藏利息直达的火车或汽车公司董事长。苏州金荣投入利息直达的火车或汽车公司在职的完成董事、广州 成工消息技术利息直达的火车或汽车公司董事长、广州翼城交通消息利息直达的火车或汽车公司董事及江苏省西宁市同属一个时期的 组织任务利息直达的火车或汽车公司董事长。 表示方式本通牒出版之日,苏州金荣投入直达的火车或汽车公公司有钱人公司利息、南通 金荣投入心脏(直达的火车或汽车合作相干)有钱人本公司利息、广州市Chicago芝加哥消息技术利息直达的火车或汽车公司 公司有钱人公司利息。王亚军大夫辨别有钱人苏州锦融投入利息直达的火车或汽车公司84%股 权、广州市Chicago芝加哥消息技术利息直达的火车或汽车公司司51%股权,并订阅费南通金荣投入心脏(直达的火车或汽车合作相干) 99%财政资助,间接的把持公司利息,公司实践把持人。王亚军大夫与伍 小慧女朋友是夫妻相干,王亚军大夫中国1971纽带人的监督管理委任(证监会)未插一脚他公司或企业部 门的行政处分,未被纽带下议院启动公开指责或受到超越三个情况的开炮,不注意深圳 基准作业指导者第1条法度的状态。 曾 卓大夫:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1980年支持,本科学历。2001 年卒业于华南理工学会电子与消息技术专业,爱立信(中国1971)表达利息直达的火车或汽车公司 广东动能技术援助工兵、广州长宝计算图表软件利息直达的火车或汽车公司技术总监、广州新 土地消息技术利息直达的火车或汽车公司副总统、广州众翔消息技术利息直达的火车或汽车公司董事长、广州翼城 交通消息利息直达的火车或汽车公司完成董事。在职的广州翼城交通消息利息直达的火车或汽车公司董事长、江苏省西宁市 同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司副董事长。 表示方式本通牒出版之日,曾卓大夫正好有钱人公司32股,871,034股,占公司总利息 本的。有钱人公司5%关于利息的配偶、实践把持人和公司董事、 3 监事与剩余部分最高年级的管理行政任务的中间不注意相干,中国1971纽带人的监督管理委任(证监会)未插一脚 公司或企业部门的行政处分,未被纽带下议院启动公开指责或受到超越三个情况的开炮,不存 在深圳证明券下议院《基准化任务径直地》次要的件商品法度的境况。 谭平江大夫:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1966年支持,本科学历。卒业 深圳学会无线电表达专业,1990年开端任务并供职于深圳彗星新闻报道工程直达的火车或汽车公 司,广东天网卫星监视零碎利息直达的火车或汽车公司副总统、广州新蓝德消息科学与技术直达的火车或汽车 执行干练的人、广州翼城交通消息利息直达的火车或汽车执行干练的人。在职的广州翼城交通消息直达的火车或汽车公 司董事、江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司董事、执行干练的人(校长)。 谭平江大夫不有钱人公司利息,配偶有钱人公司5%关于利息、实践把持人、 剩余部分董事、监事、最高年级的干练的人中间不注意相干。又三年不受中国1971纽带人的监督管理委任接管 会及其公司或企业部门的行政处分,未必纽带下议院启动公开指责或参考有三个相同部分的关于营业执照 评,不在深圳证明券下议院创业板股票上市的公司准则运作径直地》第条所法度 的境况。 吴晓辉女朋友:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1966年支持,两年制专科教育学历。1984 199年在江苏无线电厂任务,1997年起在昆山新宁公共保税贮藏利息直达的火车或汽车公司任董事、副 执行干练的人。在职的江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司董事、南通金荣投入心脏 完成事务合作相干人代表。 表示方式本通牒出版之日,苏州金荣投入利息直达的火车或汽车公司有钱人股票上市的公司利息,伍 晓辉有钱人苏州金荣投入利息直达的火车或汽车公司16%的股权。吴晓辉女朋友与王亚军大夫为夫妻相干, 吴晓辉女朋友不注意国文证明监察委任及剩余部分公司或企业部门的处分, 不在深圳证明券下议院创业板股票上市的公司准则运作径直地》第条所法度的情 形。 周波大夫:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1980年支持,本科学历。2003 1997年任务,昆山西宁公共保税贮藏延续营业部、苏州新宁公共保税仓库 贮藏利息直达的火车或汽车公司副干练的人、商业部副干练的人,2008年3月至2013年5月 4 中西部及东部各州的县议会监事。在职的江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司董事、副总统(完成副总统) 裁)。 周波大夫未有钱人股票上市的公司利息,有钱人公司5%关于利息的配偶、实践 把持器和公司掌管、监事与剩余部分最高年级的管理行政任务的中间不注意相干。不注意国文证明 监察委任及剩余部分公司或企业部门的处分,不在深圳证明券下议院 《基准化任务径直地》次要的件商品法度的境况。 张宇女朋友:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1982年支持,本科学历。延续江 苏新宁同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司次要的届董事会写字台书。,瞬间董事会董事、董事会写字台 书。在职的江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息直达的火车或汽车公司第三届董事会董事、董事会写字台书。 张宇女朋友未有钱人股票上市的公司利息,有钱人公司5%关于利息的配偶、实践 把持器和公司掌管、监事与剩余部分最高年级的管理行政任务的中间不注意相干。不注意国文证明 监察委任及剩余部分公司或企业部门的处分,不在深圳证明券下议院 《基准化任务径直地》次要的件商品法度的境况。 二、孤独董事攻读学位者简历 万洁秋大夫:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1955年10月支持,复旦大学卒业 学会节约学硕士,博士论述生学历,教导。1982年至1983年被委员会为西安团体科中学院士。 训诫者,1986年苏州学会在职的教导、博士生当家庭教员,在职的江苏省西宁市同属一个时期的组织任务利息有 有利息直达的火车或汽车公司孤独董事。万洁秋大夫于1996年起消受国务院政府特殊津贴,2001 年中选江苏省政府333工程人才。 万洁秋大夫未有钱人本公司利息,配偶有钱人公司5%关于利息、实践把持 人、剩余部分董事、监事、最高年级的干练的人中间不注意相干。不注意国文证明监会及剩余部分 公司或企业部门和纽带下议院的处分,不注意公司条例和公司条例 不挑起公司董事的法度境况,两个都不在深圳证明券下议院创业板股票上市的公司规 《基准作业指导者》瞬间条法度的境况。 董惠良大夫:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1953年1月支持,处事的能力硕士, 5 记账教导,培养和论述的次要运动场是报告、金融管理。黑龙江牡丹江造林术 教育教员,上海百货采购供应站工蚁教育教员,江苏省工商业管理干部中学教员、教 检修掌管、院长有帮助的、副教长,上海财政与贸易中学报告系主任M、副教导,上海 工商业职业技术中学报告系主任、教导,上海商中学财经中学院长、教导。在职的上 海运事务商中学金融中学归休再聘教导,上海记账会兼任理事、学术委任委员,上 海石市企业报告协会副会长,上海市财务报告管理心脏最高年级的专家,上海市奉贤区塔 商业协会副会长,上海市节约和消息化委任外表专家,安徽华夏国际节约贸易利息直达的火车或汽车公司 利息直达的火车或汽车公司孤独董事、上海海融食品科学与技术利息有利息直达的火车或汽车公司孤独董事、江苏省西宁市同属一个时期的组织任务 利息有利息直达的火车或汽车公司孤独董事。 董惠良大夫未有钱人本公司利息,配偶有钱人公司5%关于利息、实践把持 人、剩余部分董事、监事、最高年级的干练的人中间不注意相干。不注意国文证明监会及剩余部分 公司或企业部门和纽带下议院的处分,不注意公司条例和公司条例 不挑起公司董事的法度境况,两个都不在深圳证明券下议院创业板股票上市的公司规 《基准作业指导者》瞬间条法度的境况。 杨景超大夫:中国1971国籍,无鼠曲草庇护权,1973年5月支持,复旦大学卒业 学会工商业管理硕士,论述生学历,注册报告师。曾供职于普华报告师事务所、德 国汉高外表技术、百盛中国1971餐饮成环形、TNT国际快递、安培威中国1971利息直达的火车或汽车公司。现 任斗伦,上海贸易利息直达的火车或汽车公司财务总监,黄山永新利息有利息直达的火车或汽车公司孤独董事。 杨景超大夫未有钱人本公司利息,配偶有钱人公司5%关于利息、实践把持 人、剩余部分董事、监事、最高年级的干练的人中间不注意相干。不注意国文证明监会及剩余部分 公司或企业部门和纽带下议院的处分,不注意公司条例和公司条例 不挑起公司董事的法度境况,两个都不在深圳证明券下议院创业板股票上市的公司规 《基准作业指导者》瞬间条法度的境况。 6重新提起搜狐,检查更多

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